印度国家网络诈骗调查案

2025年，印度中央调查局破获代号“国家网络诈骗调查案”的特大案件。以阿琼·雷迪为首的团伙在孟买等地运营虚假客服中心，冒充银行、税务官员，通过技术手段伪造官方号码，诱骗数千名受害者转账或泄露网银密码。该团伙在一年内非法获利超20亿卢比，资金通过加密货币和地下钱庄洗至境外。警方在多地突击搜查，抓获包括技术骨干斯内哈·帕特尔在内的28人。调查发现，该团伙非法获取了超50万公民个人信息，针对退休人员等群体实施精准诈骗，社会影响极为恶劣。

2025年12月，德里特别法庭裁定所有被告罪名成立。主犯阿琼·雷迪被判处十年监禁并处罚金，技术核心斯内哈·帕特尔获刑七年。法院下令没收非法所得并冻结相关加密钱包，同时要求印度电信管理局和银行系统建立更严格的反欺诈验证机制，向受害者返还部分资金。

主要争议焦点在于电子数据的可采性与跨境取证合法性，因部分服务器设于东南亚，辩方质疑远程勘验及数字证据未遵循严格司法程序。同时，团伙首脑阿琼·雷迪辩称自己仅为中介，并非诈骗主谋，指控其直接参与技术操作与资金洗钱的证据链是否完整成为庭审关键。

该案引发印度全国对网络金融安全的恐慌与反思，促使政府紧急修订《信息技术法》，强制要求电信运营商部署AI反诈筛查系统。各大银行全面取消短信链接，并推出即时冻结可疑账户服务。大量公众自发参与数字素养培训，民间反诈组织兴起，此案成为印度网络安全领域里程碑式事件，推动了立法与公众意识的双重升级。